Общая информация:

Полное наименование компании  Закрытое акционерное общество "Новосибирский дрожжевой завод"
Сокращенное наименование компании  ЗАО "НДЗ"
Юридический адрес  630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 29
Почтовый адрес  630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 29
Дата государственной регистрации  06 апреля 1993 года (НГРП) 01 октября 2002 года (ИМНС)
ОГРН  1025401482732
Зарегистрировавший орган  ИМНС России по Ленинскому району г. Новосибирска
ФИО руководителя  Зиновьев Валерий Михайлович (генеральный директор)
телефон руководителя  (383) 341-97-77

Существенные события:

   

 

ОТЧЕТ

 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 

закрытого акционерного общества "Новосибирский дрожжевой завод"

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Закрытое акционерное общество "Новосибирский дрожжевой завод"

Место нахождения и адрес общества:

630041, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, д.29

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

29 марта 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

23 апреля 2021 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 29

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 890 от 30.12.2019

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

23 апреля 2021 года

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

 

1) Утверждение годового отчета общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год

 

2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2020 года

 

3) Избрание Генерального директора общества

 

4) Избрание членов Совета директоров общества

 

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества

 

6) Утверждение аудитора Общества на 2021 год

 

Председательствующий на собрании: Зиновьев В.М.

 

Секретарь собрания: Ломакина Т.А.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

 

Утверждение годового отчета общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 113

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.0673%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

45 113

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

45 113

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

УТВЕРДИТЬ   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ   ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

 

Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2020 года

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 113

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.0673%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

45 113

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

45 113

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ   ФИНАНСОВОГО 2020 ГОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2020 ГОДА НЕ НАЧИСЛЯТЬ И НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

 

Избрание Генерального директора общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 113

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.0673%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

45 113

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

45 113

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

ИЗБРАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ: Зиновьева Валерия Михайловича

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

 

Избрание членов Совета директоров общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

245 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

245 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 565

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.0673%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Зиновьев Валерий Михайлович

45 113

2

Зиновьева Наталья Васильевна

45 113

3

Матвеева Надежда Ивановна

45 113

4

Гаах Мария Валерьевна

45 113

5

Стариченко Екатерина Валерьевна

45 113

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

225 565

 

РЕШЕНИЕ:

 

ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

1. Зиновьев Валерий Михайлович

 

2. Зиновьева Наталья Васильевна

 

3. Матвеева Надежда Ивановна

 

4. Гаах Мария Валерьевна

 

5. Стариченко Екатерина Валерьевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

 

Избрание членов ревизионной комиссии общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 314

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 427

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

26.8536%

 

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

 

Утверждение аудитора Общества на 2021 год

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 113

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.0673%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

45 113

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

45 113

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2021 ГОД ООО «Независимая аудиторская фирма « СТ-АУДИТ»

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Председательствующий на собрании: Зиновьев В.М. ___________________________

 

Секретарь собрания: Ломакина Т.А. _________________________________________

 

  

 

 

  Внутренние документы (для скачивания):

  • Правила ведения реестра акционеров.(скачать)
  • Анкета зарегистрированного лица для физических лиц.(скачать)
  • Передаточное распоряжение.(скачать)
  • Лицевой счет зарегистрированного лица.(скачать)
  • Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг.(скачать)
  • Должностная инструкция специалиста по ведению реестра.(скачать)
  • Залоговое распоряжение.(скачать)
  • Справка о наличии ценных бумаг.(скачать)
  • УСТАВ Акционерного общества «Новосибирского дрожжевого завода».(скачать)

 

       Яндекс.Метрика