Общая информация:

Полное наименование компании  Закрытое акционерное общество "Новосибирский дрожжевой завод"
Сокращенное наименование компании  ЗАО "НДЗ"
Юридический адрес  630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 29
Почтовый адрес  630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 29
Дата государственной регистрации  06 апреля 1993 года (НГРП) 01 октября 2002 года (ИМНС)
ОГРН  1025401482732
Зарегистрировавший орган  ИМНС России по Ленинскому району г. Новосибирска
ФИО руководителя  Зиновьев Валерий Михайлович (генеральный директор)
телефон руководителя  (383) 341-97-77

Существенные события:

   

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ голосования на Годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества "Новосибирский дрожжевой завод"

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Закрытое акционерное общество "Новосибирский дрожжевой завод"

Место нахождения и адрес общества:

630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, д.29

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

29 марта 2019 года

Дата проведения общего собрания:

23 апреля 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г.Новосибирск,ул.2-ая Станционная,29,кабинет генерального директора ЗАО «НДЗ»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

09 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

09 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

10 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов:

10 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

10 час. 30 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора:

Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 0441 от 25.12.2017

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

23 апреля 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение порядка ведения собрания

2) Утверждение годового отчета общества за 2018 год

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  общества за 2018 год

4) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года

5) Избрание членов Совета директоров общества

6) Избрание  членов ревизионной комиссии общества

7) Утверждение аудитора Общества на 2019 год

 

 

 Председатель собрания: Зиновьев Валерий Михайлович

 Секретарь собрания: Круглова Надежда Алексеевна

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение порядка ведения собрания»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

47258

Кворум (%)

96,4449

 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения собрания» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

47258

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчета общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

47258

Кворум (%)

96,4449

 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

47258

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

47258

Кворум (%)

96,4449

 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

47258

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

47258

Кворум (%)

96,4449

 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по итогам финансового 2018 года не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

47258

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

245 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

245 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

236290

Кворум (%)

96,4449

 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Зиновьев Валерий Михайлович

46399

2

Зиновьева Наталья Васильевна

46494

3

Матвеева Надежда Ивановна

47399

4

Стариченко Екатерина Валерьевна

45399

5

Гаах Мария Валерьевна

45399

«ПРОТИВ» всех кандидатов

1025

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

4165

10

       

ИТОГО:                                                                                                                                                236290

На основании итогов голосования избраны : Зиновьев Валерий Михайлович, Зиновьева Наталья Васильевна, Матвеева Надежда Ивановна, Стариченко Екатерина Валерьевна, Гаах Мария Валерьевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 314

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3572

Кворум (%)

67,2187

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Иванченко Надежда Павловна

3572

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

Круглова Надежда Алексеевна

3572

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

3

Матвеев Иван Гаврилович

3572

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

Не голосовали:

0

 

 

На основании итогов голосования избраны: Иванченко Надежда Павловна, Круглова Надежда Алексеевна, Матвеев Иван Гаврилович

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Общества на 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

49 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

49 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

47258

Кворум (%)

96,4449

 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества на 2019 год:

ООО Независимая аудиторская фирма «СТ-АУДИТ»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

47258

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

 

 ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

47258

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель собрания Зиновьев Валерий Михайлович___________________________

Секретарь собрания Круглова Надежда Алексеевна______________________________

  

 

 

  Внутренние документы (для скачивания):

  • Правила ведения реестра акционеров.(скачать)
  • Анкета зарегистрированного лица для физических лиц.(скачать)
  • Передаточное распоряжение.(скачать)
  • Лицевой счет зарегистрированного лица.(скачать)
  • Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг.(скачать)
  • Должностная инструкция специалиста по ведению реестра.(скачать)
  • Залоговое распоряжение.(скачать)
  • Справка о наличии ценных бумаг.(скачать)
  • УСТАВ Акционерного общества «Новосибирского дрожжевого завода».(скачать)

 

       Яндекс.Метрика